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首席刑事律师-王平聚
清华大学博士
深圳大学市委党校刑法教授
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  • (下)非法吸收公众存款2600万元?何以未被定罪处罚?

    时间:2019-10-24 15:37:58 浏览:
    导读: 法律在罪与非罪之间设立了“防火墙:”立案—侦查—审查起诉—审理;它要求一个行为是否构成犯罪,司法机关必须严格按照程序来进行查办认定。

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    法律在罪与非罪之间设立了“防火墙:”立案—侦查—审查起诉—审理;它要求一个行为是否构成犯罪,司法机关必须严格按照程序来进行查办认定:

    立案:一个非法吸收公众存款行为是否涉嫌犯罪,在进入警察办案机关的视野前,需要判断是否符合立案标准,对非法吸收公众存款犯罪,导火索即投资人在报案前未拿回的“投资款”。

    侦查:在进行立案程序后,办案警察进一步侦查此行为是否具备了符合犯罪构成的特征,即符合“非法性”、“公开性”、“不特定性”和“利诱性”,是否涉嫌犯罪;如果查证此行为情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,将撤销案件;

    审查起诉:如果犯罪事实查证属实,证据确凿,案件会进入检察院阶段,由检察官进一步判断警察办案机关收集的事实、证据是否符合法律规定,是否达到提起公诉的标准;

    审理:法官会在庭审中,秉持中立客观的态度,审查公诉机关提供的所有证据材料,同时审查判断为犯罪嫌疑人做辩护的律师的辩护意见,最终做出是否有罪,罪轻或罪重或者无罪的判决。

     在“蓝X”公司戴某被警方羁押后,律师接受戴某家属委托前往会见。在会见中,了解到在戴某此时也正身处非法吸收公众存款罪刑事风险的漩涡中,律师详细了解了整个事情经过,以及正在进行的“蓝X”公司与房地产公司的诉讼。律师为戴某仔细分析了其面临的刑事风险,以及仍然可以积极补救的措施,并在会见后与“蓝X”公司授权的负责人一起,迅速开展“灭火自救”行动。首先“蓝X”公司迅速与房地产公司达成妥协协议,同意解除双方签订的购房合同,房地产公司退还“蓝X”公司前期支付的购房款,并另外支付400万补偿金。旋即“蓝X”公司全额退还了所有投资者的投资款本金(利息因未到期限,投资者主动放弃)。“蓝X”公司迅速还款的行为控制了事态的发展,未造成群体性维权事件的发生。戴某在律师的帮助下,化解了因非法吸收公众资金的刑事风险。从事态经过看,“蓝X”公司的非吸行为,符合刑法规定的犯罪构成要件,因其采取行动全额退还投资者,将社会危害性降到了最小。因此,警方未对“蓝X  ”公司非法吸收公众存款行为开展进一步立案调查。

    类似“蓝X”公司涉险过关的事件,足以为我们带来诸多的启示。非罪与罪之间,有法律设置的多道“防火墙”,也更是因为涉事公司能在律师协助下,积极判断风险,积极迅速开展自救,终能化解刑事风险,保住了人身自由和名誉。(完)

    (内容均为原创,转载请注明出处,谢谢配合。)



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