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首席刑事律师-王平聚
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  • 北京警方破获新型诈骗案件 骗子利用跨行转账时间差行骗

    时间:2018-03-19 10:29:14 浏览:
    导读: 法制网北京3月18日讯 记者黄洁 见习记者钟馨 以收购二手手机为名,假称没有现金利用手机转账,可明明看着对方手机转账,也收到了银行汇

    法制网北京318日讯 记者黄洁 见习记者钟馨 以收购二手手机为名,假称没有现金利用手机转账,可明明看着对方手机转账,也收到了银行汇款提醒信息,却最终还是收不到钱,落入了骗子的新陷阱。记者今天从北京市公安局获悉,日前北京接连发生11起上述情况报警,经过侦查均为嫌疑人赵某所为。目前,赵某已因涉嫌诈骗罪被丰台警方刑事拘留。

    20162月,丰台警方陆续接到11名群众报警称:在网上看到高价收购二手手机的信息,通过电话联系到一名男子,双方见面后事主当面给了男子手机,而男子称身上没带现金,提出利用手机银行进行转账,男子当面转账,事主就收到了银行系统发送的汇款提醒信息。收到信息后,事主看到短信的确是银行发来的,就以为钱已经转入自己的银行账户中。可当事主第二天查询账户时,却发现钱根本没有到账。

    警方调查发现,报案群众收到的信息其实并不是转账成功信息,而只是一个汇款提醒信息。当嫌疑人跨行转账发起时,银行会自动向事主的手机上发送转账提示信息,银行还需要对收款账号进行审核,账号信息准确无误后才会将钱转入,而这通常需要1-3天。本案中事主收不到钱是因为骗子在网银转账时,故意输错收款人账号中间的一个数字,银行审核时会发现收款人姓名和卡号不一致,导致转账不成功。

    警方通过调取案发现场监控录像,确定11起案件均为同一人所为,经过一系列的调查走访工作,于32日将正在实施诈骗的嫌疑人赵某抓获。经讯问,嫌疑人赵某对诈骗的犯罪事实供认不讳,并进一步供认出其自201510月至20163月期间,在丰台、海淀、朝阳、大兴等地,以相同的手段实施诈骗数十起的犯罪事实。据赵某交代,自己正是利用了跨行转账时的提示信息和跨行转账需要的时间差进行诈骗。目前,赵某因涉嫌诈骗罪已被丰台公安分局刑事拘留。目前,警方已核实案件31起,涉案金额十余万元,此案正在进一步办理中。



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