租车公司竟是诈骗涉嫌诈资1亿

【中国名律师 刑事动态】300多名群众蜂拥至江苏省苏州市公安局留园派出所，反映他们投资苏州龙亿企业管理服务有限公司后被骗，且被蒙在鼓里长达两三年。然而，就在当天，该公司一名股东仓皇出境逃往土耳其。10天前，该公司总经理已经携家人到土耳其“避难”。4天后，另一名还未来得及逃跑的股东被抓获归案。

　　经公安机关调查，龙亿公司根本未取得汽车租赁资格，他们虚构的汽车租赁项目，3年来诈骗了317人，涉及金额达1.04亿元。那么，究竟是怎样隐蔽的行骗方式让300多人上当?又是什么行骗手段，能“忽悠”到过亿资金?《法制日报》记者近日从苏州市姑苏区人民检察院了解到此案详情。

　　“稳定收益”诱惑大

　　王静是徐州人，家里条件一般，她和丈夫前些年打工攒下了近20万元积蓄。2011年，对投资理财一窍不通的王静，听说一个叫邵长有的朋友在做龙亿公司的租车业务，每个月能收到7000多元的租金，利润很可观。于是，王静决定到苏州考察一下这公司到底靠不靠谱。

　　在邵长有的介绍下，王静夫妇走进了门面并不起眼的龙亿公司。公司里员工并不多，俩人被请进会议室，接待他们的是总经理何继华。何继华把租车业务详细介绍了一番，连夸王静是找对了投资项目，他们的租车业务只赚不赔，收益非常稳定。

　　收益怎么来?何继华告诉王静夫妇，为了合法租车，所有车辆必须登记在公司名下。为此，投资人需要在公司陪同下购买一辆汽车，以公司名义上牌。投资者支付汽车全款后即可获得车辆所有权，而这种所有权是由龙亿公司和投资人签订挂靠协议实现的。

　　何继华拿出一份盖着公司印章的挂靠协议，约定龙亿公司为投资人出资购买的车辆上公司牌照，使用性质为非营运，龙亿公司负责车辆的租赁业务，合同期3年，每月支付车价3%左右的租金。何继华还告诉王静，3年期满后车辆会被公司按照折旧市场价格回收。

　　王静算了一笔账，假如自己买一辆20万元的车，每月可拿到6000元租金，3年共可收入21.6万元，其后车辆折旧可卖出约12万元，总收入33.6万元，3年利率约有70%。

　　一心想赚钱的王静立刻就拍板，决定投资。何继华带王静到公司楼下，告诉她车子已经有了，是一辆别克君威，她只需付车价款25万元即可。王静并未觉得蹊跷，签完合同就回了徐州。从那以后，她每月都能收到7500元租金，直至2013年3月，租金停了。

　　发现租金不再打来，王静第一个想到的是介绍人邵长有。对方告诉她，龙亿公司是正规公司，资金周转困难是暂时的，让她稍安勿躁。王静也安慰自己，之前两年多都没问题，应该不会有什么大情况。

　　然而，王静不知道的是，介绍人邵长有已经坐不住了，他不仅介绍了30多人投资，自己还投资了3辆车，这两个月光接被介绍人的催租电话都已经手软了，更别说懊恼自己的损失了。此后，邵长有天天去何继华的公司蹲守，可依然毫无所获。直到今年7月，被介绍人张超看到自己投资的车被卖而报案时，投资者们才猛然发现被坑了。

　　车子放停车场三年

　　这究竟是一场怎样的骗局?

　　2008年，龙亿企业服务管理公司成立，何继华担任总经理，其朋友缪光韶和同学陈简担任大股东，营业执照上有汽车租赁业务。成立后，龙亿公司在主营洗车业务的同时，确实踏踏实实地从事过汽车租赁，最多时有10余辆由投资人投资的车用于跑业务。邵长有正是其中之一，2011年，汽车租赁3年期满，他赚了近20万元，所以又追加了3辆车。

　　但苏州运管处证实，龙亿公司无汽车租赁业务许可证，曾被处罚过4次。为了撑起汽车租赁账面，方便开发票和交税，何继华找来自己做汽车租赁生意的表弟作为股东，将其业务挂靠在自己公司。

　　诈骗项目的开始，得从一次旅游说起。2010年秋，何、缪、陈三人前往新疆乌鲁木齐。何继华认为，乌市消费模式与5年前的苏州相似，建议和缪光韶一同投资酒吧，陈简负责经营。头脑灵活的何继华毫不犹豫地就把汽车租赁积累的1400万元圈进了酒吧投资中。没多久，因经营不善，酒吧以80万元低价转让了。

　　2011年年底，何继华又投资了一个沙金矿。其间，何继华增资了近2000万元，这笔钱也很快打了水漂。增资经手人陈简这才发觉，所有项目的资金源都是汽车租赁。汽车租赁怎么能赚这么多钱?陈简向警方交代了其中的黑幕。

　　由于投资失败，资金链断裂，何、缪二人想到用汽车租赁圈钱。具体流程是：找一个新的投资人买一辆新车，以龙亿公司的名义上牌照，挂靠在公司，签订租车协议，以车辆落地的基价为准，公司每年收取1个月的租金，3年为期限，投资人每月获取固定的回报，另外公司支付介绍人1个月的租金为报酬。

　　为吸引更多的人介绍投资者，龙亿公司与投资者每次签订合同后会支付介绍人1万元，同时还会以同一辆车再寻找多名投资人签订挂靠协议。为了取信投资人，公司制作假的租车协议或包车协议，出示给投资人看，让投资人相信车辆有正常的租赁业务。

　　而事实上，在签订多份投资合同后，龙亿公司便将车抵押他人，以原车价的60%换取现金，并出具借条，这些车并没有租赁业务，有很多车一直停放在停车场里。“当时去查封车辆时，停车场里还停着36辆车，不乏宝马、奥迪等崭新的名车。”前去冻结车辆的何警官说。

　　2013年春天，陈简帮助料理汽车租赁业务时，每天都能接到投资人的电话。“那个时候公司的资金链已经彻底断裂了，公司拖欠了大部分投资人10个月租金，我每天接的业务电话有几百个，每个都是要钱的”。

　　在投资人讨债上门的多重压力下，陈简只好按照缪光韶所教的上述办法，忽悠更多的投资人上钩。缪光韶告诉陈简，拿新投资的钱补前面的缺，每月正常支付大家租金，不要让同一辆车的不同车主碰头就没事。

　　但此时的窟窿已经大到填无可填，新吸收的投资人有限，为临时补上租金，龙亿公司开始大量出售二手车。据二手车销售商李中华说，仅今年7月，廖某就一次性开来了11辆车，全部现场交易过户，获现金200多万元。

　　红色通缉令全球抓捕

　　2011年，经人介绍，苏州本地人张超在龙亿公司投资了一辆用于出租的别克汽车，直至2013年3月，他几乎每月都能按时收到租金。虽然今年春天过后未再收到租金，出于信任，他并未对龙亿产生怀疑。直至7月，他发现自己投资的那辆车竟在车市等待交易才发现上当受骗并报警。由此，这个集资诈骗团伙浮出水面。

　　而何继华一方，早料到空手套白狼会有崩盘的一天，所以提早就做好了出逃准备。因自己有朋友在当地，何继华决定逃亡土耳其。今年3月到7月，他多次前往上海一旅游公司，为缪、陈二人及自己、家人办理签证。

　　7月16日，何继华带着家人离境。7月26日，也就是群众报案的同一天，缪光韶发觉事态暴露，仓皇离境。其后，公安部便发出了红色通缉令，有了这份被公认可进行临时拘留的国际证书，两人的落网指日可待。

　　据姑苏区检察院侦查监督处承办检察官陈玺介绍，龙亿公司借用合法经营的形式，非法吸收不特定对象资金，并承诺在一定期限内支付回报。但实际上，他们既不销售商品，也不提供服务，很明显涉嫌非法吸收公众存款。进一步看，其中二人携部分款项出逃，他们对非法集资的欠款有非法占有的明确目的。目前，陈简等3名犯罪嫌疑人已因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。