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刑事律师
首席刑事律师-王平聚
清华大学博士
深圳大学市委党校刑法教授
深圳福田区第三届政协委员
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  • 租车公司竟是诈骗涉嫌诈资1亿

    时间:2013-10-21 16:08:43 浏览:
    导读: 【中国名律师 刑事动态】300多名群众蜂拥至江苏省苏州市公安局留园派出所,反映他们投资苏州龙亿企业管理服务有限公司后被骗,且被蒙在鼓

    中国名律师 刑事动态300多名群众蜂拥至江苏省苏州市公安局留园派出所,反映他们投资苏州龙亿企业管理服务有限公司后被骗,且被蒙在鼓里长达两三年。然而,就在当天,该公司一名股东仓皇出境逃往土耳其。10天前,该公司总经理已经携家人到土耳其“避难”。4天后,另一名还未来得及逃跑的股东被抓获归案。

      经公安机关调查,龙亿公司根本未取得汽车租赁资格,他们虚构的汽车租赁项目,3年来诈骗了317人,涉及金额达1.04亿元。那么,究竟是怎样隐蔽的行骗方式让300多人上当?又是什么行骗手段,能“忽悠”到过亿资金?《法制日报》记者近日从苏州市姑苏区人民检察院了解到此案详情。

      “稳定收益”诱惑大

      王静是徐州人,家里条件一般,她和丈夫前些年打工攒下了近20万元积蓄。2011年,对投资理财一窍不通的王静,听说一个叫邵长有的朋友在做龙亿公司的租车业务,每个月能收到7000多元的租金,利润很可观。于是,王静决定到苏州考察一下这公司到底靠不靠谱。

      在邵长有的介绍下,王静夫妇走进了门面并不起眼的龙亿公司。公司里员工并不多,俩人被请进会议室,接待他们的是总经理何继华。何继华把租车业务详细介绍了一番,连夸王静是找对了投资项目,他们的租车业务只赚不赔,收益非常稳定。

      收益怎么来?何继华告诉王静夫妇,为了合法租车,所有车辆必须登记在公司名下。为此,投资人需要在公司陪同下购买一辆汽车,以公司名义上牌。投资者支付汽车全款后即可获得车辆所有权,而这种所有权是由龙亿公司和投资人签订挂靠协议实现的。

      何继华拿出一份盖着公司印章的挂靠协议,约定龙亿公司为投资人出资购买的车辆上公司牌照,使用性质为非营运,龙亿公司负责车辆的租赁业务,合同期3年,每月支付车价3%左右的租金。何继华还告诉王静,3年期满后车辆会被公司按照折旧市场价格回收。

      王静算了一笔账,假如自己买一辆20万元的车,每月可拿到6000元租金,3年共可收入21.6万元,其后车辆折旧可卖出约12万元,总收入33.6万元,3年利率约有70%。

      一心想赚钱的王静立刻就拍板,决定投资。何继华带王静到公司楼下,告诉她车子已经有了,是一辆别克君威,她只需付车价款25万元即可。王静并未觉得蹊跷,签完合同就回了徐州。从那以后,她每月都能收到7500元租金,直至2013年3月,租金停了。

      发现租金不再打来,王静第一个想到的是介绍人邵长有。对方告诉她,龙亿公司是正规公司,资金周转困难是暂时的,让她稍安勿躁。王静也安慰自己,之前两年多都没问题,应该不会有什么大情况。

      然而,王静不知道的是,介绍人邵长有已经坐不住了,他不仅介绍了30多人投资,自己还投资了3辆车,这两个月光接被介绍人的催租电话都已经手软了,更别说懊恼自己的损失了。此后,邵长有天天去何继华的公司蹲守,可依然毫无所获。直到今年7月,被介绍人张超看到自己投资的车被卖而报案时,投资者们才猛然发现被坑了。

      车子放停车场三年

      这究竟是一场怎样的骗局?

      2008年,龙亿企业服务管理公司成立,何继华担任总经理,其朋友缪光韶和同学陈简担任大股东,营业执照上有汽车租赁业务。成立后,龙亿公司在主营洗车业务的同时,确实踏踏实实地从事过汽车租赁,最多时有10余辆由投资人投资的车用于跑业务。邵长有正是其中之一,2011年,汽车租赁3年期满,他赚了近20万元,所以又追加了3辆车。

      但苏州运管处证实,龙亿公司无汽车租赁业务许可证,曾被处罚过4次。为了撑起汽车租赁账面,方便开发票和交税,何继华找来自己做汽车租赁生意的表弟作为股东,将其业务挂靠在自己公司。

      诈骗项目的开始,得从一次旅游说起。2010年秋,何、缪、陈三人前往新疆乌鲁木齐。何继华认为,乌市消费模式与5年前的苏州相似,建议和缪光韶一同投资酒吧,陈简负责经营。头脑灵活的何继华毫不犹豫地就把汽车租赁积累的1400万元圈进了酒吧投资中。没多久,因经营不善,酒吧以80万元低价转让了。

      2011年年底,何继华又投资了一个沙金矿。其间,何继华增资了近2000万元,这笔钱也很快打了水漂。增资经手人陈简这才发觉,所有项目的资金源都是汽车租赁。汽车租赁怎么能赚这么多钱?陈简向警方交代了其中的黑幕。

      由于投资失败,资金链断裂,何、缪二人想到用汽车租赁圈钱。具体流程是:找一个新的投资人买一辆新车,以龙亿公司的名义上牌照,挂靠在公司,签订租车协议,以车辆落地的基价为准,公司每年收取1个月的租金,3年为期限,投资人每月获取固定的回报,另外公司支付介绍人1个月的租金为报酬。

      为吸引更多的人介绍投资者,龙亿公司与投资者每次签订合同后会支付介绍人1万元,同时还会以同一辆车再寻找多名投资人签订挂靠协议。为了取信投资人,公司制作假的租车协议或包车协议,出示给投资人看,让投资人相信车辆有正常的租赁业务。

      而事实上,在签订多份投资合同后,龙亿公司便将车抵押他人,以原车价的60%换取现金,并出具借条,这些车并没有租赁业务,有很多车一直停放在停车场里。“当时去查封车辆时,停车场里还停着36辆车,不乏宝马、奥迪等崭新的名车。”前去冻结车辆的何警官说。

      2013年春天,陈简帮助料理汽车租赁业务时,每天都能接到投资人的电话。“那个时候公司的资金链已经彻底断裂了,公司拖欠了大部分投资人10个月租金,我每天接的业务电话有几百个,每个都是要钱的”。

      在投资人讨债上门的多重压力下,陈简只好按照缪光韶所教的上述办法,忽悠更多的投资人上钩。缪光韶告诉陈简,拿新投资的钱补前面的缺,每月正常支付大家租金,不要让同一辆车的不同车主碰头就没事。

      但此时的窟窿已经大到填无可填,新吸收的投资人有限,为临时补上租金,龙亿公司开始大量出售二手车。据二手车销售商李中华说,仅今年7月,廖某就一次性开来了11辆车,全部现场交易过户,获现金200多万元。

      红色通缉令全球抓捕

      2011年,经人介绍,苏州本地人张超在龙亿公司投资了一辆用于出租的别克汽车,直至2013年3月,他几乎每月都能按时收到租金。虽然今年春天过后未再收到租金,出于信任,他并未对龙亿产生怀疑。直至7月,他发现自己投资的那辆车竟在车市等待交易才发现上当受骗并报警。由此,这个集资诈骗团伙浮出水面。

      而何继华一方,早料到空手套白狼会有崩盘的一天,所以提早就做好了出逃准备。因自己有朋友在当地,何继华决定逃亡土耳其。今年3月到7月,他多次前往上海一旅游公司,为缪、陈二人及自己、家人办理签证。

      7月16日,何继华带着家人离境。7月26日,也就是群众报案的同一天,缪光韶发觉事态暴露,仓皇离境。其后,公安部便发出了红色通缉令,有了这份被公认可进行临时拘留的国际证书,两人的落网指日可待。

      据姑苏区检察院侦查监督处承办检察官陈玺介绍,龙亿公司借用合法经营的形式,非法吸收不特定对象资金,并承诺在一定期限内支付回报。但实际上,他们既不销售商品,也不提供服务,很明显涉嫌非法吸收公众存款。进一步看,其中二人携部分款项出逃,他们对非法集资的欠款有非法占有的明确目的。目前,陈简等3名犯罪嫌疑人已因涉嫌集资诈骗罪被批准逮捕。

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