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首席刑事律师-王平聚
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  • 诈骗分子称有内幕消息 冒充投资公司顾问诈骗100多万

    时间:2018-03-27 10:42:17 浏览:
    导读: 羊城晚报讯记者张璐瑶,通讯员谢文任、张毅涛报道:个别诈骗分子冒充投资公司顾问,以QQ聊天、提供股票内幕消息的方式取得股民的信任后实施

    羊城晚报讯记者张璐瑶,通讯员谢文任、张毅涛报道:个别诈骗分子冒充投资公司顾问,以QQ聊天、提供股票内幕消息的方式取得股民的信任后实施诈骗。近日,广州增城警方在增城区新塘镇抓获2名嫌疑人,缴获作案用电脑、手机及银行卡。经查,2名嫌疑人作案数起,涉案金额达100多万元。

    “投资顾问”专人指导,股票涨停板

    莫女士是一名新股民,2015年才开始炒股,虽然当时股市是“牛”市,但由于她还是“门外汉”,操作了几个月股票始终不得其解,赚少亏多。和股友交流经验时,莫女士得知有一些投资顾问公司掌握股票内幕消息,可以提供一些内部股票信息。

    4月底的一天,一个自称“广州市某投资顾问公司”职员的王某,在QQ上主动加了莫女士好友,称其公司能提供信息帮助炒股挣钱。王某还免费推介了两个股票,正好两支股票隔日就涨停板,果真也让莫女士赚了钱。

    此后,王某不断以“成为其公司会员,得到更多内部消息”和“成为高级会员,得到专家指导”等为由,一步步诱惑莫女士先后转账16800元和58800元,让莫女士成为会员和高级会员。

    其间,莫女士也如愿赚了一点钱,5月底,股市迎来了一个震荡期,莫女士手中的股票全部飘绿,亏得一塌糊涂。此时,王某则以“公司有内部资源购买新股”为由,再次怂恿莫女士转账。由于是内部资源,必须由王某自己操作方才可以购买新股。为了扭亏,莫女士将50万元转了过去。

    之后,王某一直以正在操作新股为由拖延时间。直到6月15日,王某突然“人间消失”。莫女士顿感不妙,赶忙到派出所报案。

    “投资顾问”荐股,实为骗局

    增城警方立即成立专案组调查发现,“广州市某投资顾问公司”查无王某此人。与此同时,两名男子进入了警方的视线,他们在2015年4月到6月4日期间,通过ATM取现、转账及到银行柜台取现三种方式,多次转移事主被骗的57万余元。

    专案组认定两名男子为该案的重大嫌疑人,此时两名嫌疑人早已潜逃。专案组重新梳理了案件,发现在浙江、山东及安徽等地有多人被骗,民警初步查明该两名嫌疑人的身份为储某、储某林,两人为亲生兄弟,均安徽省安庆市人。

    专案组辗转多地侦查发现,嫌疑人又潜回增城区。今年2月26日,民警在新塘镇一酒店将嫌疑人储某和储某林抓获,并缴获作案工具一批。

    经审讯,犯罪嫌疑人储某、储某林供认,他们冒充“广州市某投资顾问公司”职员,以掌握股票内幕、推介股票收取会员费及帮忙购买新股为由,实施诈骗。储某交代,这次返回新塘准备再大干一场,没料到栽了。

    原来,储某等人通过QQ群发信息,冒充“广州市某投资顾问公司”职员的身份帮助股民炒股,当有事主询问股票信息时,他们就将其它炒股QQ群推介的几支股票向事主推荐,利用事先准备的对话脚本,与事主聊天推介。

    当事主因推介股票上涨时,就会以“要赚更多”等理由引诱事主转账加入会员实施诈骗;当推介股票下跌时,就会让事主持有一段时间为由拖延时间,借机以“公司名义购买新股”等手段要求事主转账,一步步诱惑事主上当受骗,从中诈骗获利。

    目前,犯罪嫌疑人储某、储某林已被增城警方依法刑事拘留,案件仍在进一步审查中。



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