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首席刑事律师-王平聚
清华大学博士
深圳大学市委党校刑法教授
深圳福田区第三届政协委员
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  • 美女逃犯深圳富豪合同诈骗3亿 被判决无期

    时间:2013-12-31 10:04:43 浏览:
    导读: 【名律师网 刑事动态】昨日上午10时30分,身穿灰色衣裤,后背印有“深二看0228号”,头发梳理得整整齐齐,脑后用红线扎着一根马尾辫。在庭

    名律师网 刑事动态】昨日上午10时30分,身穿灰色衣裤,后背印有“深二看0228号”,头发梳理得整整齐齐,脑后用红线扎着一根马尾辫。在庭上坐定后,她几次扭头看向旁听席,那里并没有她的亲属,只有罗伯特的多名亲属从德国赶来旁听。罗伯特戴着一副深色镜框的眼镜,平头,一脸胡碴。他衣服的背后印着“深一看”几个字。40岁的郑利出现在深圳红岭中路1036号二号刑事法庭上。这名上海女子毕业于华东政法大学国际经济法专业,会说一口流利的英语,因涉嫌合同诈骗罪,被上海警方通缉。2004年她逃到广东,先后非法取得四个户籍身份证明,并在深圳富豪圈混得风生水起。法官宣读判决书时,郑利佝偻着背。当法官宣判她被判处无期徒刑,没收个人所有财产后,郑利没有作声。


    昨日庭审现场,罗伯特的母亲、继父和弟弟等家人均到法庭旁听,罗伯特进场时还对他们微笑示意。而郑利的家人则没有来,只有一名朋友到场旁听。受害者中到现场旁听的只有广西投资者钟响明。根据判决书,被告人郑利犯合同诈骗罪,伪造居民身份证罪,数罪并罚判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。郑利的辩护人广东君言律师事务所主任刘辉称,他们对一审宣判的结果早有准备,“若判决有罪则必然会是无期徒刑,因为涉案的金额特别巨大”。但刘辉表示,他们会尽快提起上诉,并且对终审结果满怀信心。


    控方称,郑利骗取的钱大都去澳门赌博时赌输了。辩方则提交了一份澳门赌场负责人的声明,称该负责人向警方作证,郑利在澳门赌输三四亿港元的说法不真实。郑利本人称,涉案款项均已用于正当投资,如在澳门投资房产、赌厅股权等。她说自己在境外有很多股票、期权投资,但具体记不清了。法院判决书称,郑利、罗伯特在深圳成立的德富瑞、德富择公司在案发期间没有任何正当经营。审计报告显示,二被告人收到涉案款项后,即在短期内通过频繁转账汇入其他账户,少部分资金被直接汇到其他受害人账户,或汇入德富瑞、德富择公司支付日常花费,其余大部分资金去向不明,款项流向与所谓投资项目没有关联性。


    郑利和辩护人称,涉案部分款项被用于新加坡、香港等境外金融市场的股票、股权、期货投资,但庭审中郑利不能提出任何证据证明上述投资的存在。审理期间郑利还辩称,其在澳门投资了房产和赌厅。经查,郑利在澳门将部分款项用于赌博,在澳门购买的房产也被变卖用于归还赌债,并无投资行为。法庭认定,郑利、罗伯特实施诈骗时,采用先履行小额合同的方法,诱骗被害人给付大额财产后非法占为己有,二被告人所谓“成功交易”是取得被害人信任的惯用手段,是放长线钓大鱼,目的是为骗取更多的钱财。图为郑利与罗伯特出席一个发布会。


    据悉,郑利曾在本月上旬通过律师向亲友转交了一封亲笔信,信中称她把很多涉案款项投资在16家已上市和18家排队IPO的中小创业板股权中,并称如果她被判监禁出不来,这些投资将打水漂,无法偿还受害人。不过,其至今无法向警方提供钱用于投资的证明。郑利目前有多少资产?辩护律师曾指出郑有4.6亿元固定资产和股权投资。然而目前没有证据显示这笔巨额资产和股权的存在,判决书显示郑利从投资人手中获得的大量钱财不知去向。辩护律师则称财产涉及隐私,他们无法提供相关证据。


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