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首席刑事律师-王平聚
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深圳大学市委党校刑法教授
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  • (三)邮币卡诈骗案之“80后主犯与7千万”(上)

    时间:2019-09-02 16:21:53 浏览:
    导读: 这起诈骗案件的主犯,是名80后,在不到一年的时间内这个诈骗团伙骗得投资者7000余万元。

        image.png                                                                                                    (图片自网络,侵删)

    我国经济社会商业化进程突飞猛进不断向前浸蚀至社会各个角落,深刻影响广大民众正常的社会价值观,在互联网的影响下,所谓金融创新或者互联网经济的创新的外衣下,基于商业利益的诱惑下形成的诈骗,套路深,诈骗的欺骗性一般人不容易识别和防范,通过网络进行的邮币卡诈骗即是此种诈骗之一。

    2014年到2016年期间,邮币卡电子盘诈骗活动突然在全国涌现,打着互联网+文化+金融创新的旗号,在全国范围引诱投资者炒作邮币卡。邮币卡之所以能够吸引股民,是因为邮币卡的交易规则,以及交易场所、邮票发行人、庄家等角色和股票市场能够一一对应,股民能够轻易地掌握邮票的交易方法。“  

    在绍兴市中级人民法院对一起特大邮币卡类电信诈骗案作出的一审判决中,对64名作出了有期徒刑或拘役,同时并罚罚金等不同的判决,这起诈骗案件的主犯,是名80后,在不到一年的时间内这个诈骗团伙骗得投资者7000余万元。

    【基本案情回顾】

    胡某林,男,1983年出生,江苏省南京市,汉族,大学文化;谭某,男,1985年出生,山西省芮城县,汉族,大学文化;黎某2,男,1984年出生,安徽省宿州市,汉族,高中文化;黎某1,男,1987年出生,江苏省南京市,汉族,中专文化;李某北,男,1980年出生,浙江省温州市,汉族,高中文化

    2016年3月初始,胡某林与河南某恒利邮币卡交易中心平台(以下简称某恒利交易平台)约定,由胡某林在该平台发起中国探x、东北林x、xx博物院三种邮票仿证券形式(T+0方式)进行交易,其中胡某林控制95%的邮票数量,其余5%由他人通过网络注册账户的形式仿照证券进行“打新邮”交易。胡某林利用自己掌控的数量优势,指使李某北使用王某1李某9、杨某3等人的身份在该平台开设的账户倒手交易,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位。与此同时,胡某林及其三名总监谭某、黎某2、黎某1经商谋诱骗他人在该平台上开户进行该三种邮票买卖交易。并指挥谭某、黎某2、黎某1各自负责带领各自由经理、业务员组成的团队引诱被害人(投资客户)转入投资金,三人从胡某林处分得“投资客户”购买指定邮票金额的40%。谭某、黎某2、黎某1将自己分得的赃款按照业务员根据自己发展的“投资客户”投入的交易金额按照1%-4%不等给予提成。经理按照所管理的业务员发展的“投资客户”总交易金额给予0.5%-2%不等提成。

    具体操作是:谭某、黎某2、黎某1三人各自组建团队,招录、培训多名人员担任经理及业务员,虚构“兰某”或“冷某”等形象人士通过微信或者QQ添加好友后,通过微信聊天或将“投资客户”引入事先设置的QQ群、直播间等,利用微信聊天、QQ群及直播间“授课老师”虚假授课等方式,骗取客户信任,以买卖邮票能获取比股票更加可靠高额的利润为诱饵,诱骗他人在某恒利交易平台注册账户投入资金。在胡某林及其安排李某北将邮票价格操控至高价位后,谭某、黎某2、黎某1及其团队人员按照胡某林要求欺骗被害人买某上述三种邮票,随即李某北在胡某林指挥下利用操控手段制造邮票价格急剧下跌,非法占有“投资客户”大量亏损。织团队,引诱被害人接盘,非法占有“投资客户”大量亏损。

    检察机关收集了269名受害人的信息,另外通过某恒利平台上三支邮票的交易数据,确定客户损失一共7130万元。


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