• 2017-12-14怎样才算主动及时退还贿赂?

    被告人叶某原是某县建设局局长,负责该县主城区道路的修建工程招标工作,其收受了该县一家建筑工程公司老板沈某赠送的10万元,此后其利用职务便利帮助沈某获得了工程招标。后叶某悔悟,多次打电话给沈某要其拿回1...
  • 2017-12-13伪装成“农村信用合作社”及仿造银行存折方式骗人存钱如何定性(二)

    笔者同意第二种意见。理由如下:在非法吸储类案件中,非法占有目的是认定行为人构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪的关键。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款...
  • 2017-12-13伪装成“农村信用合作社”及仿造银行存折方式骗人存钱如何定性(一)

    施某于2012年4月注册成立某谷物种植专业合作社,并在当地挂牌。从2012年4月成立至2015年4月关门停业期间,该专业合作社未取得有关部门批准,也未取得“银行业金融许可证”。在这种情况下,施某将其“...
  • 2017-12-12虚拟假账套取资金的行为定性

    2015年3月,石某经人介绍,被聘请到某公司担任会计职务。2016年5月,石某家急需3万元资金,遂产生了以记假账从出纳处将钱转走,把责任推给出纳的念头。同年7月,石某请人到银行办了一张卡,石某虚记了两...
  • 2017-12-12从小额贷款公司骗取贷款的行为定性

    宋某系某通讯公司总经理,该公司主要从事移动通讯器材销售业务。因资金紧张,宋某遂与郭某共谋,让郭某在外招募大学生办理手机分期付款业务。郭某遂在高校兼职QQ群里散发“兼职分期贷款可获百元兼职费”的消息,多...
  • 2017-12-11“按摩店”收取卖淫抽头的行为定性

    2015年五月份,金某和妻子邓某来到家乡县城,租赁了一家临街店面,开设按摩店。此后,金某和邓某通过网络招募了多名外地卖淫女。按摩店开始营业后,金某要求卖淫女提供单纯按摩和卖淫服务,按摩店从服务费中抽成...
  • 2017-12-11蒋某涉嫌挪用公款案

    被告人蒋某系某银行河北省石家庄某分理处客户经理。2016年3月,因蒋某向其远房表兄黎某揽储,黎某夫妇到蒋某所在银行开户,并于当月21日从其他银行电汇到该账户112万元。汇款当天,黎某夫妇到银行确认款项...
  • 2017-12-8资金转账归自己 “三大要素”定罪职务侵占

    2015年3月,易某经人介绍,被聘请到某公司担任会计职务。2016年5月,易某家急需3万元资金,遂产生了以记假账从出纳处将钱转走,把责任推给出纳的念头。同年7月,易某请人到银行办了一张卡,并虚记了两笔...
  • 2017-12-8虚报数目领补贴,私自均分如何定罪?

    2010年至2015年底,吉某利用其担任某县畜牧局动物疫病防治监控所所长的职务之便,在国家农业部对能繁母猪养殖户进行补贴之时,采取虚报“能繁母猪”头数的手段,套取国家惠农资金补贴款共计111000元。...
  • 2017-12-7擅用他人美团账号进行网上支付的行为定性(二)

    笔者赞成第三种观点,认为该行为是盗窃行为,构成盗窃罪。1、被告人的行为不属于诈骗行为。首先,本案中被害人没有基于被告人的欺骗行为而产生认识错误,而是对整个过程完全不知情;其次,银行自动支付系统接受来自...
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